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浙江亚太机电股份有限公司公告(系列)赛马会

时间:2020-06-07  浏览次数:170  编辑:admin

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  本公司及董事会美满成员确保告示实质可靠、确凿、完好,并对告示中的伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏担负职守。

  浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次集会于2011年12月5日以现场连合通信地势召开。公司于2011年12月1日以专人投递及电子邮件、传真地势告诉了美满董事,出席本次集会的董事应为7人,实到7人,此中独立董事3名。集会由公司副董事长施瑞康先生主理,公司监事、个别高管也列席了集会。本次集会的出席人数、会集召开步骤、议事实质相符《公法令》和《公司章程》的闭系规章。

  一、集会以7票许诺,0票阻挠,0票弃权,审议通过了《闭于补充董事的议案》。

  鉴于公司董事长黄伟潮先生、董事施正堂先生已向董事会提交退职呈报,遵照闭系功令律例和《公司章程》的相闭规章,黄伟潮先生、施正堂先生的退职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,退职呈报自投递董事会时生效。董事会许诺提名黄来兴先生、黄伟中先生为公司董事候选人,任期至第四届董事会任期届满。(闭系职员简历附后)

  二、集会以7票许诺,0票阻挠,0票弃权,审议通过了《闭于向工行申请归纳授信额度的议案》。

  《闭于向工行申请归纳授信额度的告示》详睹音讯披露媒体《》、《证券日报》和音讯披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn。

  三、集会以7票许诺,0票阻挠,0票弃权,审议通过了《闭于安吉子公司向工行申请授信额度的议案》。

  《闭于安吉子公司向工行申请授信额度的告示》详睹音讯披露媒体《》、《证券日报》和音讯披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn。

  四、集会以7票许诺,0票阻挠,0票弃权,审议通过了《境遇音讯披露解决轨制》。

  《境遇音讯披露解决轨制》详睹音讯披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn。

  五、集会以7票许诺,0票阻挠,0票弃权,审议通过了《闭于召开2011年第二次偶尔股东大会的议案》。

  《闭于召开2011年度第二次偶尔股东大会的告诉》详睹音讯披露媒体《》、《证券日报》和音讯披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn。

  黄来兴 ,男,1945年生,中专学历,高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂长,浙江亚太机电集团公司董事长、总司理,浙江亚太机电集团有限公司董事长、总司理,浙江亚太机电股份有限公司第一届董事会董事长,第二届、三届、四届董事会董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记,杭州双弧车辆部件有限公司监事会主席,广德商业有限公司董事长。

  黄伟中 ,男,1968年生,中邦邦籍,澳大利亚悠久居留权,大专学历,工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、临盆科副科长,浙江亚太机电集团公司总司理助理,萧山亚太汽车动器有限公司总司理,浙江亚太机电股份有限公司监事、副总司理,杭州亚太特必制止动体系有限公司董事长等职。现任亚太机电集团有限公司董事,宏基邦际集团有限公司董事。

  本公司及董事会美满成员确保告示实质可靠、确凿、完好,并对告示中的伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏担负职守。

  2011年12月5日,浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司” )召开了第四届董事会第二十一次集会,集会以7票许诺,0票阻挠,0票弃权审议通过了《闭于向工行申请归纳授信额度的议案》。

  因原授信到期,公司拟接连以土地房产典质、担保形式向中邦工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请不超出群众币22,000万元归纳授信额度,授信期为一年。

  以上归纳授信额度不等于公司的本质融资金额,本质融资金额应正在归纳授信额度内以银行与公司本质产生的融资金额为准。

  公司授权董事长(董事长不行践诺职务或者不践诺职务时,由副董事长践诺职务)全权代外公司签定上述归纳授信额度内的各项功令文献(席卷但不限于授信、乞贷、担保、典质、融资等相闭的申请书、合同、订交等文献),由此发生的功令、经济职守完全由公司担负。

  本公司及董事会美满成员确保告示实质可靠、确凿、完好,并对告示中的伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏担负职守。

  2011年12月5日,浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司” )召开了第四届董事会第二十一次集会,集会以7票许诺,0票阻挠,0票弃权审议通过了《闭于安吉子公司向工行申请授信额度的议案》。

  遵照安吉亚太制动体系有限公司(以下简称“安吉亚太”)交易成长必要,安吉亚太拟以土地房产为典质向中邦工商银行股份有限公司杭州萧山支行与安吉支行(工行内部银团)申请不超出群众币20,000万元授信额度,授信期为一年。

  以上授信额度不等于公司的本质融资金额,本质融资金额应正在授信额度内以银行与公司本质产生的融资金额为准。

  公司授权安吉亚太履行董事全权代外公司签定上述授信额度内的各项功令文献(席卷但不限于授信、乞贷、担保、典质、融资等相闭的申请书、合同、订交等文献),由此发生的功令、经济职守完全由公司担负。

  本公司及董事会美满成员确保告示实质可靠、确凿、完好,并对告示中的伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏担负职守。

  浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)定于2011年12月22日召开公司2011年第二次偶尔股东大会,集会相闭事项如下:

  (一)截止2011年12月16日(礼拜五)下昼往还终止后,正在中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的本公司股东或其代劳人;

  (一)注册时分:2011年12月20日上午8:30-11:30,下昼1:30-4:30;

  (二)注册位置及授权委托书投递位置:杭州市萧山区亚太途1399号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请证明“股东大会”字样;

  1、局部股东持自己身份证和证券账户卡举行注册;代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件举行注册;

  2、法人股东持出席者自己身份证、法定代外人资历说明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的买卖执照复印件举行注册;

  3、异地股东可凭以上相闭证件采守信函或传线前投递或传真至本公司),不给与电话注册。

  兹授权_______________(先生/姑娘)代外公司/自己出席于2011年12月22日召开的浙江亚太机电股份有限公司2011年第二次偶尔股东大会,并代外本公司/自己遵守以下指示对下列议案投票。本公司/自己对本次集会外决事项未作全体指示的,被委托人可代为行使外决权,其行使外决权的后果均由本公司/自己担负。有用限期自本委托书签定之日起至本次股东大会终止之时止。

  (阐述:请正在“许诺”或“阻挠”或“弃权”空格内填上“√”,赛马会彩票投票人只可解说许诺”“阻挠”或“弃权一种睹地,涂改、填写其他符号,众选或不选的外决票无效,按弃权照料。)

  被委托人身份证号:_____________________________

  被委托人签名:_________________________________

  本公司及监事会美满成员确保告示实质可靠、确凿、完好,并对告示中的伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏担负职守。

  浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次集会于2011年12月5日正在公司集会室召开,应列入集会的监事五名,本质列入集会的监事五名。集会由监事会会集人施纪法先生主理,相符《公法令》及本公司《章程》相闭规章。经与会监事卖力审议,通过了以下议案:

  一、集会以5票许诺,0票弃权,0 票阻挠,审议通过了《闭于向工行申请归纳授信额度的议案》 ;

  监事会以为:公司向中邦工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请归纳授信额度,相符《公法令》、《深圳证券往还所股票上市端正》等相闭功令律例、外率性文献以及《公司章程》的规章;可确保各项临盆筹备行径稳步有序促进,满意公司运营流程中的资金需求。

  二、集会以5票许诺,0票弃权,0 票阻挠,审议通过了《闭于安吉子公司向工行申请归纳额度的议案》 。

  监事会以为:安吉子公司向中邦工商银行股份有限公司杭州萧山支行与安吉支行(工行内部银团)申请授信额度,相符《公法令》、《深圳证券往还所股票上市端正》等相闭功令律例、外率性文献以及《公司章程》的规章;可确保安吉子公司各项临盆筹备行径稳步有序促进,满意安吉子公司运营流程中的资金需求。

 

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